Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней для голосования. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Определение адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. О вынесении для утверждения на годовое общее собрание акционеров и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, утверждение рекомендаций о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендаций о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества.
4. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение кандидатур для назначения аудиторской организации Общества.
7. Утверждение кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.
8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные акции 01-01-05798-J и 01-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин
3.2. Дата 11.04.2024г.